En raison de l'évolution d'Internet et des services fournis par les particuliers et les entreprises en ligne, le risque d'exposition aux escrocs, aux blanchisseurs d'argent et à d'autres tiers qui ne tiennent pas à coeur aux intérêts de votre entreprise augmente.

En raison de ces risques, il est très important de pouvoir stocker des informations sur vos clients et de vérifier leur validité. Les activités telles que les manipulations de marché, le commerce de produits illicites, la corruption de fonds publics, l'évasion fiscale, etc. sont couvertes par la réglementation LBC.

Dans le passé, le processus de recherche d’arnaqueurs potentiels était un processus extrêmement lent qui comprenait une recherche manuelle dans des tonnes de documents et de dossiers. Même une fois le processus de recherche terminé, vous aurez toujours des problèmes pour collecter des informations objectives et exactes.

Heureusement, vous pouvez maintenant utiliser un logiciel spécialisé vous permettant de simplifier facilement le processus de recherche d’éventuels blanchisseurs d’argent. Lisez la suite pour en savoir plus.

5 logiciels anti-blanchiment d'argent pour une tranquillité d'esprit

Englober

Encompass est un excellent logiciel AML qui vous permet de gérer entièrement votre entreprise en stockant les données dans un emplacement accessible et sûr. Il peut également automatiser différents aspects des tâches monotones de votre pratique.

Le processus d'automatisation est effectué à l'aide des processus CDD (Customer Due Diligence) et EDD (Enhanced Due Diligence).

Il est extrêmement utile de rationaliser ces aspects de votre pratique, car cela vous permet de vous concentrer sur des sujets plus sensibles tout en prenant le temps d'analyser les résultats de vos données. Ce type de logiciel offre des informations détaillées en se connectant à différentes bases de données clients centrées sur la tâche à accomplir.

Encompass a une interface utilisateur très intuitive qui vous offre un accès rapide à toutes les fonctions d'automatisation, sources de données, recherches et peut même surveiller les flux de données en cours en temps réel.

Ce logiciel offre une protection optimale contre les risques posés par les réglementations, y compris la possibilité de vérifier simultanément les informations des clients, de découvrir les propriétaires réels précédents, de dépister les problèmes et même d'effectuer des vérifications des supports.

Vous pouvez utiliser Encompass pour afficher toutes les données stockées concernant des clients spécifiques dans un seul fichier. Cela vous permet d'évaluer le risque lié à chaque client, d'appliquer des notations de risque et de comparer les risques liés à la conformité LBC / FT. L'API Encompass peut être facilement intégrée à votre système AML et vous permet d'automatiser facilement tous les processus.

Les principales caractéristiques d'Encompass incluent:

• Accès aux registres mondiaux des entreprises
• Vérification d'identité électronique
• Découverte automatisée des UBO
• Filtrage automatique des individus par rapport à vos données de sanctions PEP
• Peut stocker automatiquement les contrôles de résultats négatifs et utilise l'intelligence artificielle pour vous montrer rapidement les résultats
• Surveillance continue des profils de vos clients
• Capacité à créer un journal d'audit complet pour chaque action effectuée

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